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4·14安徽特大跨国电信诈欺案
2013年4月14日，马鞍山市一民众被电话诈欺人民币633万元，成为近年来安徽省发生的最大一起电信诈欺个案。2013年8月8日，安徽省警方在获得相关线索后赴高棉开展工作。在高棉办案的一个多月里，特侦组民警在高棉大使馆的帮助下克服重重困难，连续奋战，成功锁定犯罪窝点。2013年9月3日，在高棉警方的配合下，一举抓获正在拨打诈欺电话的犯罪嫌疑人45名（大陆42人、台湾3人），当场缴获电脑、电话、语音网关、诈欺剧本、银行卡等一大批作案工具和海量数据，彻底摧毁了这一特大跨国电信诈欺犯罪集团。2013年9月12日傍晚6点整，一架押解着42名嫌疑人的飞机顺利降落合肥新桥国际机场。
2016年底，该案顺利宣判，开创了马鞍山市乃至安徽省打击网路电信诈欺犯罪若干个第一：第一次跨国打击，第一次包专机押解，第一次省市县三级政府为专案拨款，第一次全案43名犯罪分子均被判处有期徒刑及以上刑罚，其中判处五年以上有期徒刑的25人，重刑率达62.5%。
基本介绍
- 中文名：4·14安徽特大跨国电信诈欺案
- 案件性质：特大跨国电信诈欺案
- 涉案价值：2000余万元
- 单笔诈欺：金额超600万
案件背景
自2011年4月以来，这个诈欺集团在高棉金边、木排市搭建电信诈欺话务平台，虚拟国家机关办公电话，冒充国家机关尤其是执法部门工作人员，以受害人涉嫌洗钱、诈欺、贩毒等理由，向全国各地拨打诈欺电话，诱骗受害人将资金打入所谓“安全账户”，得手后即境外进行分层转账，多人多次从ATM取款机上提现，涉案金额高达一亿多元人民币。
案件经过
2013年4月13日下午，马鞍山市和县历阳镇居民圣明琴(女，和县人)，被数名犯罪分子先后冒充湖北武汉洪山法院法官、公安局工作人员，以受害人涉嫌犯罪为由，通过电话骗其将633万元汇入犯罪分子指定的所谓“安全账户”。2013年4月14日，圣明琴发觉被骗，遂报案，当时是安徽省损失数额最大的案件。
案件侦破
在2013年“4·14”案件中，犯罪分子使用VOIP技术，即将声讯信号数位化，封存为数据包利用网路传送的方式搭建话务平台，在网路拨号过程中，在VOIP厂商的协助下，在境外利用任意显号技术虚拟我境内国家机关电话号码，透传到受害人电话上，增加诈欺犯罪的迷惑性。
“4·14”案件有明确的犯罪组织体系，处于整个诈欺团伙最上层的是台湾籍“老闆”，在案件中从不露面，只负责幕后指挥。第二层也是台湾人，在窝点地负责业务培训和日常管理。其余42名大陆籍犯罪分子有明确的晋升体系，又分为“一线”、“二线”和“三线”，并且建立了牢固的攻守同盟，甚至所有犯罪分子在窝点内互相不喊真名，而重新取一个字作为代号等。
在“4·14”案件团伙中，有从高棉拨打电话直接行骗的“操盘手”，有专门负责分解赃款、洗钱提现的“车手”，有为作案提供电信网路技术的工程师，有专为团伙购买作案用银行卡等设备的买卡人。本案中633万赃款从被害人汇出到落地取走，前后总共不超过2小时。
此外，在高棉犯罪窝点中，公安机关发现了大量的“诈欺剧本”。这些剧本对如何假冒公检法机关工作人员身份、如何应对被害人的询问、如何给被害人施加压力、如何快速套取被害人关键信息等方面都进行了详细的说明，他们每做成一笔较大的诈欺案件都要“总结经验”，把“如何改进”写到新的剧本里。
在案件办理过程中，经公安部门侦查发现，打给被害人的诈欺电话，是个国际信号，由香港地区呼入广州联通，在追国际信号来源时，由于技术限制未能继续推进。
调查发现受害人被骗的633万款项，很快被犯罪分子通过网银四次转账分解，涉及银行卡582张，最后均在台湾地区落地取现。
历经数月辗转国内多省市、行程上万里的艰苦侦查，特侦组综合运用多种侦查手段，确定犯罪嫌疑人实施诈欺的话务窝点设在高棉、取款团伙潜伏台湾地区。2013年8月上旬经公安部批准，特侦组参加“公安部赴高棉打击电信诈欺工作组”，在高棉警方的配合下，一举抓获正在多个窝点拨打诈欺电话实施诈欺的犯罪嫌疑人45名(其中台湾籍犯罪嫌疑人3名)。9月13日在公安部的统一指挥调度下，包专机押解42名大陆籍犯罪嫌疑人返回国内。
通过数月的艰苦侦办，成功认定该团伙成员涉及的248起诈欺案件事实，涉案总价值达2000余万元。
3013年9月12日傍晚6点整，一架押解着42名嫌疑人的飞机顺利降落合肥新桥国际机场。这也意味着近年来安徽最大的跨国电信诈欺团伙被安徽警方成功摧毁。
案件启示
在侦破过程中，以合成作战模式应对电信网路高智慧型犯罪，是案件侦破的关键。电信诈欺是犯罪分子在境外利用电信、网际网路前沿技术的非接触式犯罪，如果沿用传统的侦查思维和模式，很难奏效。“4·14”特侦组，在公安部专家的指导下，充分运用网路技术、行动技术和情报研判，合成攻坚，将买卡人、网路技术工程师、洗钱提现的“车手”和直接诈欺的操盘手一同纳入侦查範围，优先突破网路技术工程师后，获取关键数据，对查窝点、打团伙及后期定案，起到四两拨千斤作用。
侦办电信诈欺犯罪追赃挽损往往是最难的一个环节，就该案而言共认定涉案金额高达2000余万元，其中很大一部分是民众的养老钱和救命钱，最终在公检法三家努力下，共扣押犯罪嫌疑人非法所得80余万元、嫌疑人家属主动退赃120余万，这些钱后期都按照相关的法律规定返还给了受害人。